Dos personas fueron detenidas por la Guardia Civil de Segovia, e investigada una tercera, dentro del marco de la operación ‘Car-Shell’, por su presunta pertenencia a un grupo criminal especializado estafas online de compraventa de vehículos. En total se esclarecieron hasta siete delitos en las provincias de Segovia, Madrid, Valencia y Castellón, en los que se consiguieron 12.500 euros.
La investigación comenzó por una denuncia ante la Guardia Civil de Segovia de una mujer que manifestó haber sido víctima de una estafa en la compra de un coche a través de un conocido portal de compraventa de vehículos en Internet. Tras entregar la cantidad de 2.000 euros en concepto de reserva, no volvió a saber nada del presunto vendedor.
Los agentes averiguaron que la cuenta bancaria donde iba destinado el dinero se había abierto en localidad de Castro Urdiales (Cantabria) y que el titular era la persona que había contactado con la denunciante a través de las redes sociales, y este había interpuesto denuncia por usurpación de estado civil, hecho bastante común en este tipo de delitos.
La Comandancia de Segovia, tras analizar la información obtenida, observó que dicha cuenta había recibido, en reiteradas ocasiones, transferencias de dinero de importes considerables, de personas residentes en la Comunidad Valenciana y Madrid. Tras contactar con las mismas, aseguraron que habían accedido a portales de compraventa de vehículos y habían realizado el pago por la compra de un vehículo por transferencia bancaria.
Según la Guardia Civil, los estafadores colgaban anuncios de venta de vehículos en redes sociales y plataformas de compraventa de vehículos en Internet. Cuando las víctimas contactaban con ellos, un supuesto vendedor les respondía mediante correos electrónicos creados al efecto y utilizaban DNI usurpados para establecer un marco de confianza con las víctimas.
Todas las comunicaciones se producían de manera telemática, asegurando los presuntos estafadores que los vehículos comprados se entregarían en el domicilio de las víctimas, incluso imitaban facturas de empresas de transporte reales, para dar verosimilitud al proceso de compra y envío.
El grupo criminal utilizaba cuentas bancarias para la recepción del dinero estafado, las cuales abrían días antes de producirse la estafa y se cerraban poco después. En este proceso se producía un blanqueo de capitales transfiriendo el dinero a otras cuentas, reintegrándolo en cajeros o mediante la compra de criptomonedas, desconectándolo del delito principal y dotándolo de apariencia de legalidad.
La apertura de estas cuentas bancarias se realizaban de forma online por personas llamadas mulas encargadas de mover el dinero, usurpando la identidad de terceras personas. La compra de criptomonedas es el último paso que cierra el círculo, retornando el dinero estafado ya blanqueado al resto de integrantes del grupo criminal.
Los detenidos trataron de evadir la acción de la justicia interponiendo denuncia por usurpación de estado civil, pero todos los indicios apuntaban a su activa participación en los hechos delictivos, por lo que se procedió a la detención de dos personas y la investigación de una tercera como presuntas autoras de los delitos de simulación de delito, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal, cometidos de forma telemática.
Las detenciones se llevaron a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judical de la Comandancia de Segovia y el Equipo de Segovia y Castro Urdiales (Cantabria). Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Segovia.
