Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia han detenido, en el marco de la operación “Estampa” a siete hombres , seis españoles y un venezolano, como presuntos integrantes de una organización criminal que se dedicaba a la comisión de delitos de estafa y falsificación de documentos mercantiles. Los detenidos, presuntamente confeccionaban pagarés falsos de entidades bancarias españolas y panameñas.
Los detenidos, que tienen entre 41 y 68 años, pretendían comprar una gasolinera en la localidad cordobesa de Baena. Para ello, emitían pagarés falsos, pertenecientes a entidades bancarias nacionales como el Banco Santander, y La Caixa, y el banco panameño Multibank.
Una de los detenidos residía en Cuba, y era la persona que se encargaba de la dirección de la organización establecida en España, en las provincias de Segovia y Madrid. Los detenidos se servían de datos bancarios de carácter reservado, así como de datos personales de empleados de banca para falsificar pagarés. Una vez falsificados los presentaban en sucursales bancarias de diferentes entidades, con la intención de que fueran avalados por éstas y realizar la compra de establecimientos comerciales, en concreto distribuidores de carburante.
Durante el período de tiempo comprendido entre la materialización de los avales y antes de la finalización del plazo de vigencia de los pagarés, los detenidos intentaban vender éstos a un tercero, para lograr así beneficio económico.
Durante la operación se ha intervenido diversa documentación entre la que se encuentran los pagarés falsificados pertenecientes a las entidades bancarias por un valor aproximado de cinco millones de euros.
Los detenidos ya han pasado a disposición del Judgado nº57 de Plaza de Castilla en Madrid.
