El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno interrogará desde hoy a siete investigados por mantener “estrechos vínculos” con el despacho de abogados Nummaria que aparecen como administradores, representantes o autorizados en las cuentas bancarias de algunas entidades vinculadas al bufete que presuntamente defraudó 15 millones de euros. De esta forma, el magistrado tomará declaración a José María Aramburu Agracadarso, mientras que mañana escuchará a José Ramón Rodríguez González, Alfonso y José Martínez Montón. Asimismo, ha citado para el miércoles a Pedro Peña Bello y Carlos Najarro Santos y el jueves comparecerán como investigados Ignacio María Viana Rivera y Rodrigo Pascual Peña.
El magistrado Moreno, que ha escuchado ya a varios trabajadores y administradores, interrogó hace unos días al dueño del despacho, Fernando Peña, que defendió la legalidad de su actuación y exculpó a los actores Imanol Arias y Ana Duato. Así, los protagonistas de ‘Cuéntame cómo pasó’ están siendo investigados por defraudar un total de 2,98 millones de euros con ayuda del bufete.
Anticorrupción sostiene que las entidades operativas de Nummaria declararon ventas por más de 30 millones de euros, ingresando por IVA “cero euros” y un total de 3.200 euros por Impuesto de Sociedades, por lo tanto, habría generado pérdidas de manera “constante”. Sin embargo, sospecha que habría tenido beneficios que no declaró al fisco.
Por su parte, la Fiscalía considera que el despacho creaba estructuras societarias “casi idénticas” para una parte “muy importante” de sus clientes con el fin de no tributar por el Impuesto de Sociedades y el IRPF, ocultando beneficios y valiéndose de más de 40 Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE’s), participadas en un alto porcentaje por sociedades residentes en Reino Unido, participadas a su vez por entidades de Costa Rica y con testaferros del país centroamericano o Mauricio.
A nivel nacional, el bufete utilizaba de forma “masiva” sociedades, comunidades de bienes, UTEs y todo tipo de entes instrumentales. En muchas ocasiones, el punto de conexión entre el plano nacional e internacional estaba en la utilización de una Agrupación Europea de Interés Económico, con domicilio en España participada por una firma inglesa.
De esta forma, las entidades que conforman el grupo Nummaria emitían “facturas de manera cruzada”, residenciando los ingresos en aquella que estiman más oportunas. Por ello, llama la atención el caso de la Fundación Nummaria, supuestamente dedicada a la promoción del estudio de las ciencias humanísticas pero que no tenía empleados y de la que no consta en internet la realización de actos. Sin embargo, en 2014 registró unos pagos de 170.000 euros, siendo sus principales “proveedores” el Real Madrid con 77.400) euros por una parte y la Sala Retiro con 70.299 euros por otra.
