{"id":5058,"date":"2025-02-02T12:00:20","date_gmt":"2025-02-02T11:00:20","guid":{"rendered":"https:\/\/eladelantado.com\/actualidad\/?p=5058"},"modified":"2025-01-30T20:52:51","modified_gmt":"2025-01-30T19:52:51","slug":"hacienda-multa-ingresar-150000-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eladelantado.com\/actualidad\/hacienda-multa-ingresar-150000-euros\/","title":{"rendered":"Evita el ‘palo’ de Hacienda: multa de 150.000 euros por ingresar una cantidad superior a esta"},"content":{"rendered":"

Hacienda tiene muchas funciones, casi todas ellas relacionadas con el tema de los impuestos. La declaraci\u00f3n de la Renta es la que m\u00e1s cerca nos toca a todos los contribuyentes, aunque tambi\u00e9n vigila otro tipo de obligaciones tributarias como lo son las que se dan cuando se vende una vivienda o cuando una empresa o un aut\u00f3nomo<\/a> debe acreditar que ha cumplido en sus cuentas anuales con lo que establece la ley de cara a los impuestos que debe abonarles cada a\u00f1o.<\/p>\n

Todo esto persigue un fin:\u00a0prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, motivo por el cual vigila con mucha atenci\u00f3n las transacciones e ingresos en cuentas bancarias que se dan entre cualquier individuo de este pa\u00eds. Este cometido puede generarnos alguna inseguridad, como por ejemplo la de saber qu\u00e9 cantidad es la que podemos enviar a un conocido, familiar o negocio para no enfrentarnos a una inspecci\u00f3n; al igual que, si se da el caso, c\u00f3mo podemos justificarlo de forma correcta a Hacienda para no meternos en ning\u00fan problema o incurrir en alguna multa<\/p>\n

Hacienda vigila tus movimientos bancarios, \u00bfc\u00f3mo lo hace?<\/h2>\n

Lo cierto es que Hacienda no tiene acceso a todos tus datos bancarios, ya que debe cumplir antes de eso una serie de procedimientos legales que le justifiquen el supervisar los movimientos que realizas. Entre algunos de esos movimientos se incluyen la solicitud de informaci\u00f3n directa al propio contribuyente o una serie de inspecciones, siempre y cuando haya sospecha de fraude, junto con la colaboraci\u00f3n del banco o bancos de inter\u00e9s, algo que viene avalado por la propia Ley General Tributaria en su art\u00edculo 93.<\/p>\n

De todos modos, t\u00fa, como contribuyente, tambi\u00e9n tienes una serie de derechos en estos casos, como el de ser informado de la causa por la que se te inspecciona o conocer el estado de cualquier procedimiento. Lo m\u00e1s importante que debes saber es que si no superas ciertos l\u00edmites econ\u00f3micos, es muy improbable que Hacienda inicie alg\u00fan tipo de proceso contra ti, los cuales vamos a ver a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

Los l\u00edmites de ingresos que Hacienda vigila<\/h2>\n

Como tal, no hay un l\u00edmite \u00abprohibido\u00bb por Hacienda<\/a> en el ingreso de dinero en una cuenta bancaria, aunque s\u00ed que hay cantidades que pueden hacer que este organismo pida justificaci\u00f3n o que empiece una investigaci\u00f3n, las cuales son:<\/p>\n